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浙江温岭联合村镇银行温峤支行反洗钱视频专题培训

2017-06-02 

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•       为进一步强化反洗钱工作，提高全行员工防范洗钱风险意识和能力，5月15日晚上6点30分，我行温峤支行举行了反洗钱视频专题培训，全行人员参与培训。
        培训过程中，我们需要思考什么是反洗钱，这个名词大家如雷贯耳，但对它的定义却一知半解。《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定：本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。洗钱犯罪产生的极其恶劣的影响不言而喻。
  
        培训后，通过对视频培训的内容的咀嚼，我们需要思想作为村镇银行的一名基层员工，我们能做到什么。一是思想上认清形势，增强反洗钱认识，敦促自己工作规范化、标准化；二是力所能及，将反洗钱认知普及社会大众，我们可以将反洗钱宣传资料，第一时间摆放到柜台，借助LED电子屏、液晶电视滚动播放反洗钱宣传视频，当然也可以同时采用悬挂宣传横幅、陈列宣传展板、发放宣传折页等。三是前后台联动，通过面对面方式，直接向客户宣导反洗钱知识，规范操作，建立反洗钱三条防线，即对客户身份做到有效识别、对客户身份资料交易记录做到良好保存及对大额交易和可疑交易做到及时准确报告。
  
                        
  
  
  


• 来源:浙江温岭联合村镇银行    作者:温峤支行 丁梦依