xxhyjx/info/17/08/16/1040437345

山西临县泉都村镇银行开展反洗钱培训

2017-08-16 

【大号字】　【中号字】　【小号字】　【打印】　【关闭】

• 为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱3号令，不断加强该行反洗钱体系建设，提升全员反洗钱意识。2017年8月10日，临县泉都村镇银行内部开展了反洗钱知识专题培训，全体员工参加了培训。

  此次培训由该行营业部副经理秦新宇负责，针对当前该行反洗钱业务工作要点及日常反洗钱工作中的注意事项向全员进行了详细讲解。

  首先，要求全员对“反洗钱”的定义进行了“回头看、在学习”，深化了洗钱的危害及参与洗钱后承担的法律责任，从源头对“洗钱行为”进行了遏制。

  其次，对修订后的3号令内容进行了强调，针对大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细讲解，对柜面人员全面提高掌握反洗钱基础知识技能，重点提高有效识别可疑交易的能力进行了强化。

  最后，通过分析反洗钱具体案例，向全员讲述了当前金融机构反洗钱工作面临严峻的国环境，分析了客户身份如何识别及各类洗钱威胁的分布状况、类型特点。

  通过本次学习，全员的反洗钱意识得到了极大提升，今后该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额现金、转账和可疑交易报告制度，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱的不法行为。



• 来源:山西临县泉都村镇银行    作者:王晋