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湖南慈利沪农商村镇银行扎实开展扫黑除恶专项斗争

2019-04-17 

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• 近日，湖南慈利沪农商村镇银行认真履行社会责任和法律义务，提高政治站位，扎实推进扫黑除恶专项斗争，维护金融稳定。该行签订“无黑恶势力问题承诺书”，由董事长向当地监管部门签订承诺书，就该行履行扫黑除恶责任和义务以及杜绝本行员工参加涉黑、涉恶、涉乱违法犯罪活动，或为黑恶势力充当“保护伞”的行为做出承诺。加大宣传力度，通过在网点电子显示屏滚动播放“扫黑恶，净环境，促稳定，保平安”“积极参与扫黑除恶，共建和谐美好生活”等宣传标语、在微信公众号推送相关宣传信息等形式，加大宣传教育力度，营造扫恶除黑氛围。对照扫黑除恶工作要求，结合本行实际，严格排查涉黑涉恶线索。一是排查非法发放贷款行为，重点排查利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款，非法小额贷款和融资、非法抵押贷款、非法从事互联网金融业务、高利贷、暴力讨债，员工作为主要成员参与或实际控制非法放贷等行为；二是排查本行”三会一层“人员涉黑涉恶情况，重点排查对董事、监事、经营班子有无涉黑涉恶情况以及股东参股情况和入股资质，有无涉黑涉恶组织和个人在该行参股控股等情况；三是加强风险识别和管理，切实落实反洗钱工作要求，加强客户身份识别，关注客户金融交易情况，加强对大额交易的监测和甄别，排查涉黑涉恶线索。

  
  



•    作者:向锦绒