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长兴联合村镇银行：打击电信网络犯罪 防范客户资金损失

2020-12-25 

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• “您汇款，我把关；您受骗，我赔偿，牢记防诈热线2250000”、“2250000，防范诈骗一拨就灵”……随着防范电信网络诈骗宣传标语口号深入越来越多老百姓心中，特别是老年客户纷纷对该行实施打击电信网络犯罪各类宣传活动竖起了大拇指。由杭州联合银行主发起的长兴联合村镇银行，始终践行金融企业使命，持之以恒做好金融知识宣传，在打击电信网络犯罪，防范客户资金损失上一直在行动！

  为打击防范电信网络新型违法犯罪,进一步加强案防建设,保护人民群众财产安全和合法权益，加强支付结算管理，构建防范长效机制，根据人民银行下发的防范电信网络犯罪宣传具体指导方案，该行及时成立了以总行行长为组长、副行长为副组长，各经营单位及管理部门负责人为成员的领导小组，通过下发《关于打击防范电信网络新型违法犯罪工作方案》，明确各部室的工作职责，以“支付为民”为理念，坚持防控、打击、宣传同步推进，主动作为，多措并举，加强防范电信网络新型违法犯罪，全面提升风险防控能力为目标开展多样化的宣传教育。

  一直以来，该行以营业网点为宣传主阵地，通过LED滚动播放、美篇等渠道开展触达式宣传，持续宣传普及赌博活动的隐蔽性、危害性，以及买卖、出租账户、银行卡、收款码的社会危害等内容，不断提升公众自觉远离赌博意识及自觉防赌反赌意识，通过排查账户、临柜业务操作电汇业务中增加提醒防电信诈骗的告知、办理转账业务时需与客户核实是否认识对方客户、询问用途、加大新开账户的审核力度，切实落实客户身份识别，坚持多看多问多想，做到“了解你的客户”，以确保客户资金安全。

  针对当前电信网络新型违法犯罪的突出问题，该行深知在打击电信网络犯罪方面任重而道远，在今后的工作中坚持防控、打击、宣传同步推进，以全面提升风控能力，为防范客户资金损失而努力。



• 来源:长兴联合村镇银行    作者:李佳浩