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江西瑞昌九银村镇银行获赠警银合作协同反诈荣誉锦旗

2021-12-30

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11月19日上午，瑞昌市公安局刑侦大队将一面写有“警银合作，协同反诈”的锦旗送到了瑞昌九银村镇银行营业厅，由衷的感谢我们的配合，并表示瑞昌九银村镇银行真正的做到了了解你的客户，坚持严守账户风险底线的同时优化账户服务，全面落实了账户的全生命周期的管理要求，体现了本行工作人员优良的风险意识和专业素养。

经过了解得知，2021年9月24日本行监测发现，客户雷某资金交易频繁且均通过非柜面进行，资金过度性质明显，交易金额与客户身份不符，符合涉诈涉赌交易特征。本行立即对账户采取管控措施，随后全面排查新开立的个人结算账户，又发现9户存在可疑情形。鉴于同时期开户的多人均出现类似特征，本行随即将线索报当地人行和公安局反诈中心，并安排专人对以上账户交易进行持续关注和监测。截至目前,已成功抓捕21名“跑分”团伙成员，涉案金额高达上亿元，相关工作得到了有关部门的高度认可。为此，瑞昌市公安局刑侦大队特意送上锦旗表示感谢。

在今后的工作中，瑞昌九银村镇银行将持续做好账户风险防控和优化服务工作，深化警银协作，强化账户全生命周期管理和异常交易监测，积极做好宣传工作，切实提高人民群众反诈拒赌的意识和能力，保护公众财产安全。