浙江乐清联合村镇银行成功堵截一起传销诈骗案件
2022-01-20【大号字】 【中号字】 【小号字】 【打印】 【关闭】
近日, 由杭州联合银行主发起的乐清联合村镇银行工作人员凭借高度的警惕性，识破骗局，成功堵截了一起传销诈骗，为客户挽回资金损失18万元。
2022年1月14日，客户罗女士来到乐清联合村镇银行柳市支行，要求柜员将其名下的一笔18万元的定期存款销户转出。因该笔定期未到期，于是柜员仔细询问资金用途，罗女士表示这些钱急用。在与客户沟通过程中，柜员发现罗女士有将资金投入到*健康全自动化系统、*健康即时猫微信公众号上，据称该平台每日可小额返利，且可发展下线拿佣金并根据资金投入提高会员等级，而客户也正是计划将该笔定期销户后转入该平台用来提高会员等级。这立刻引起了柜员的警觉，并马上将此事报告给营业主管。
营业主管了解情况后，立刻上网查询，了解到该平台名为健康，实为投资。客户成为会员后，除了获得各种所谓的“权益”外，最主要的是可以“拉人头”赚返利，疑似涉嫌传销。
通过对整个事件的了解，营业主管已基本断定该客户已被诈骗，故迅速将此事上报给支行行长、财务运营部,并第一时间拨打110报案。总行领导对此事也高度重视，安排人员第一时间向乐清人行报备，并拨打96110反诈热线报案。同时，经过柜面人员一个多小时的反诈宣传及劝阻，最终打消了该客户销户并将资金转出的念头，柜面人员为了进一步保障该客户的资金安全，暂时暂停了账户的非柜面业务。反诈中心也与当地派出所取得联系，由当地派出所上门对该客户进行反诈宣传。
2022年1月17日，柳市支行趁此次事件，以点及面，由支行行长带队，对柳市镇荷盛村周边村民进行反诈宣传，通过发放宣传折页，向村民普及金融知识，宣传常用诈骗技巧及如何识别诈骗手段等内容，赢得了村民们的好评。
乐清联合村镇银行一直将反诈宣传作为一项工作重点，各营业网点通过LED持续播放反诈宣传标语，营业主管在大堂一对一向客户普及反诈知识。同时，我行结合客户经理走访活动，以一直在路上的劲头，持续开展金融知识宣传活动，提高人民群众的金融素养。
- 来源:村银网 作者:董心旗