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浙江长兴联合村镇银行：人民银行湖州市中心支行对开展反洗钱监管进行走访

2022-06-09

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为提高由杭州联合银行主发起成立的长兴联合村镇银行反洗钱工作质效，人民银行湖州市中心支行对长兴联合村镇银行开展反洗钱监管走访，并对前期执法检查进行整改“回头看”。

5月26日上午，长兴联合村镇银行在总行25楼大会议室召开了座谈会,总行行领导及财务运营部、内审部相关人员参加会议。会上，首先由凌福明行长（拟任）对整改情况进行汇报，重点围绕内控制度、客户身份识别、大额和可疑交易报告及其他关注类等反洗钱检查问题展开；然后，人民银行反洗钱科科长对长兴联合村镇银行整改情况进行总结，充分肯定了长兴联合村镇银行整改落实情况，并提出要求：要完善反洗钱系统建设，制定成立专人专班，全面加强、探索适合村镇银行自身运营的反洗钱工作机制。

最后，沈建平董事长表示，感谢人行一直以来对长兴联合村镇银行反洗钱工作的支持,通过本次检查，全面指导并有效提升长兴联合村镇银行反洗钱工作能力，下阶段，长兴联合村镇银行全行上下要继续认真落实反洗钱执法检查的问题整改，查漏补缺,充分发挥职能作用，督促、指导各机构反洗钱工作，加强专业检查，进一步提高长兴联合村镇银行的反洗钱工作质量。