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浙江长兴联合村镇银行：召开防范电信网络诈骗专题培训

2024-02-28 

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• 岁末年初，电信网络诈骗高发期，反诈形势依然严峻，各种诈骗手法不断更新，诈骗分子无处不在。近期，省内多名群众被骗，多起案件的受骗金额高达上百万元。

  为进一步加大对电信网络诈骗违法犯罪活动的打击力度，全力遏制电信诈骗多发、高发态势。近日，由杭州联合银行主发起设立的长兴联合村镇银行组织一线员工召开防范电信诈骗专题培训，通过以会代训的模式、结合近期典型案例分析，提出下一步反诈工作要求，并整理近期反诈案例和风险提示全行公告，提醒全行员工注意资金安全，警惕向陌生人转账。

  

  会议开始，由反诈专员详细介绍了当前涉案账户的严峻形势，深入分析涉案账户的基本情况、风险特征、暴露问题、案件启示等，以及柜面出现异常开卡案件的特点及案件处置情况，要求从丰富防控手段、加强客户回访、充分利用系统预警等多方面采取措施，加强涉案账户的防范与排查，要深入排查、剖析原因、举一反三，从维护客户资金安全出发，查找内部管理薄弱环节，为该行下一步反诈工作提供了有力的指导。

  同时，结合当前高发的案例情况，提出相关工作要求：一是临柜员工要充分认识当前反诈形势，高度重视柜面风险防范；二是抓实抓细做好运营基础管理工作，切实将防范电信网络诈骗工作做实做细，守好客户的钱袋子。 

  培训结束，组织全体参会人员进行了现场测试。让全员在以考促学中扎实掌握反诈金融理论知识，熟知防诈工作要点，以达到“以考促学强理论、以学促用增实效”的学习目的。

  “联合反诈，势在必行”！反诈工作是一项长期性、系统性的工作，本次会议有效提升了该行员工防范意识和反诈能力，有利于员工在日常工作中时刻保持高度的警觉性、主动性和专业性，切实筑牢反诈安全第一道防线。



• 来源:浙江长兴联合村镇银行 钦志宏