浙江长兴联合村镇银行：召开反诈案例分析培训会议
2025-02-21【大号字】 【中号字】 【小号字】 【打印】 【关闭】
临近年末，电信网络诈骗手段日益复杂多变，对公众的财产安全构成严重威胁，反诈形势依然严峻。为全面提升员工的反诈意识与能力，近期，由杭州联合银行主发起设立的长兴联合村镇银行组织了一场深入的反诈案例学习培训会议。通过剖析典型诈骗案例，分享宝贵的经验与启示，旨在强化员工的防骗意识和防范技能，共同守护客户的资金安全。
在此次培训中，一系列精心挑选的反诈案例成为了大家学习的重点。其中，“冒充公检法”诈骗案例尤为引人深思。一位客户接到自称是公安机关的电话，被告知涉嫌洗钱犯罪，需将资金转入所谓的“安全账户”以证清白。客户在恐慌中险些上当受骗，幸得银行工作人员及时察觉并采取警银联动措施，成功避免了财产损失。此案例警示我们，在面对突如其来的“官方”电话或不明短信时，务必保持冷静，通过多方渠道核实信息，切勿轻信或轻易转账。
另一则“取现投资”案例同样发人深省。一位中老年客户被高额回报的“虚假投资”项目所吸引，差点将毕生积蓄投入其中。银行员工凭借敏锐的专业洞察力，及时发现并劝阻了这一行为，为客户挽回了巨大损失。这不仅彰显了银行员工卓越的专业素养，也再次强调了加强对老年人等特殊群体的金融知识普及和防骗宣教的重要性。
这些发生在身边的鲜活案例，让每位参会者深刻认识到，反诈工作不仅是技术层面的较量，更是心与心的交流。每一位银行员工不仅要具备扎实的专业知识，更要有为客户着想的真心，时刻保持高度警惕，用心识别每一点诈骗的蛛丝马迹，全力保障客户的资金安全。
培训结束后，该行还组织了相关反诈知识测试，以考促学，进一步巩固了学习成果。员工们纷纷表示，通过这样的教育形式，不仅增强了自身的反诈技能，也激发了对工作的责任感和使命感。在未来的工作中，他们将把所学知识应用到实际工作中，为构建更加安全、和谐的金融服务环境贡献力量。
- 来源:长兴财务运营部 钦志宏