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践行金融使命 筑牢反诈防线 - 襄垣县融汇村镇银行太行路支行

2026-05-25 

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• 为切实履行金融机构反洗钱工作职责，有效防范洗钱风险，提升客户风险防范意识，近日，襄垣县融汇村镇银行太行路支行员工严格按照监管要求及行内工作部署，围绕守牢账户安全、普及法律知识、防范洗钱风险开展系列宣传工作，以实际行动守护金融安全与客户财产安全。

  在客户管理方面，严格执行客户身份识别制度，对新开户及存量客户认真核实身份信息、留存相关资料，确保客户信息真实、完整、有效，从源头筑牢风险防线。在业务办理过程中，加强对大额及可疑交易的甄别与上报，规范操作流程，做好台账记录，做到可疑情况及时发现、及时上报、及时处置。

  在宣传教育方面，立足岗位面向客户开展反洗钱知识普及，重点讲解出租出借银行卡、账户买卖、电信网络诈骗关联洗钱等违法违规行为的危害及法律后果，引导客户提高风险防范意识，自觉远离洗钱活动。同时持续加强反洗钱相关法律法规及业务知识学习，不断提升自身履职能力与风险识别水平。

  下一步，我将继续绷紧反洗钱合规弦，严守工作纪律，细化工作举措，切实将反洗钱要求融入日常业务全流程，全力防范化解洗钱风险，维护金融秩序稳定。