长兴联合村镇银行召开2026年第二次反洗钱工作会议
2026-06-24【大号字】 【中号字】 【小号字】 【打印】 【关闭】
为全面夯实全行反洗钱合规管理根基，精准识别并化解重点业务领域风险，6月23日，由杭州联合银行主发起的长兴联合村镇银行组织召开2026年二季度反洗钱领导小组专题会议。本行董事长、行长及总行各部门负责人出席会议，系统复盘前期工作进展，深入研判当前突出风险，全面部署下半年风控重点任务，着力推动反洗钱工作提质增效。
会议首先通报了近期反洗钱专项检查结果，指出全行在岗位台账更新、客户信息治理、可疑交易报送规范性及培训管理等方面存在短板，具体表现为台账更新滞后、信息完整性不足、报送流程不合规等问题。针对上述情况，会议要求各网点立即建立动态整改台账，明确责任人和时限，持续加大督导检查力度；对高风险问题实施清单化管理，确保整改闭环落实到位。
会上重点审议并通过了两项反洗钱制度修订方案，严格落实新施行的受益所有人识别管理要求，进一步规范存量及新增客户信息核验流程，强化源头风险防控。会议同步总结了上半年工作成效，在客户信息治理、风险自评估机制优化及分层分类培训等方面取得阶段性进展；并部署下半年重点任务，包括开展无业人员、代发工资账户及内部账户专项排查行动，加速推进风控系统功能改造升级。现场还专题汇报了风险自评估整改进度，详细通报4户高风险客户上调及2户风险等级下调的尽职调查情况，明确细化持续监测措施，确保风险动态管控。
董事长在总结讲话中强调，全行上下必须压实风控主体责任，紧盯第三方支付、内部账户操作及涉诈客户三大核心风险点，实现问题闭环整改；要优化分层专项培训体系，重点厘清第三方业务合作中的权责边界，杜绝管理真空；同时，加快建立跨部门联席工作机制，强化系统科技支撑能力，构建“监测-预警-处置-反馈”全流程风控闭环，切实提升风险防控的精准性和实效性此次会议进一步明晰了全行反洗钱工作的实施路径与责任分工。下一步，长兴联合村镇银行将严格对照会议部署，逐项落实整改与优化措施，持续补齐风控短板，筑牢金融安全防线，为全行高质量发展提供坚实保障。