筑牢银企合规防线 守护金融安全底色 - 浙江云和联合村镇银行开展进企业反洗钱宣传活动
2026-09-03【大号字】 【中号字】 【小号字】 【打印】 【关闭】
为切实压实反洗钱主体责任，常态化防范化解涉企金融风险，引导辖区企业规范资金管理、严守合规经营底线，近日，由杭州联合银行主发起的浙江云和联合村镇银行组织宣传队伍深入辖区实体企业，开展精准化反洗钱入户宣传活动，以专业、务实的金融服务筑牢银企风险防控屏障。
本次宣传立足企业经营实际，聚焦对公账户使用、资金流转、财务结算等高频风险场景，面向企业负责人、财务人员及在岗员工开展针对性宣讲，摒弃泛化科普模式，突出实用性、合规性与警示性，切实提升宣传质效。
宣传过程中，工作人员通过发放宣传资料、以案释法、现场答疑等方式，系统普及反洗钱相关法律法规。结合《中华人民共和国反洗钱法》相关要求，重点讲解企业在账户开立使用、真实交易背景核验、大额及可疑交易识别、身份信息留存等方面的法定责任与合规要点，明确企业日常资金运作中的行为规范。
针对当前涉企洗钱、涉电诈违法犯罪的新型手段，宣讲人员选取典型行业案例，深度剖析出租出借对公账户、虚假贸易走账、协助非法资金转移、代收代转跑分等违规行为的隐蔽风险，清晰阐明相关违法行为对企业经营、信用评级及个人征信造成的不良影响，以及对应的法律责任，有效破除“洗钱犯罪离企业较远”的侥幸心理，强化全员风险敬畏意识。
此次入户宣传精准对接企业合规经营需求，有效补齐了企业反洗钱知识短板，进一步提升了辖区企业的合规经营意识和风险防范能力，夯实了银企联防联控工作基础，对规范辖区对公账户管理、净化金融生态环境起到积极推动作用。
下一步，浙江云和联合村镇银行将持续履行地方金融机构社会责任，将反洗钱宣传常态化、场景化融入日常服务工作，持续走进企业、深耕实体，常态化开展精准化金融合规宣讲。同时，不断深化银企联动机制，常态化排查化解涉企金融风险，全力守护金融市场安全稳定，为地方实体经济高质量、合规化发展保驾护航。