山西襄垣融汇村镇银行太行路支行：召开案防分析会

• 2023年1月9日下午，太行路支行召开了2022年12月案防分析会。具体会议内容如下：

  一、本次会议学习了《长银支付【2022】27号中国人民银行长治中心支行支付结算科转发有关可疑交易报告范例评析文件的通知》、《关于做好“双节”期间相关工作的函》、《关于进一步加强疫情防控形势下应急管理工作的提示函》、《关于征信查询工作的案例风险提示》等文件；

  
  

  2023年1月9日下午，太行路支行召开了2022年12月案防分析会。具体会议内容如下：

  一、本次会议学习了《长银支付【2022】27号中国人民银行长治中心支行支付结算科转发有关可疑交易报告范例评析文件的通知》、《关于做好“双节”期间相关工作的函》、《关于进一步加强疫情防控形势下应急管理工作的提示函》、《关于征信查询工作的案例风险提示》等文件；

  二、网点及部门员工根据日常工作情况对文件、案例进行了分析；

  （一）太行路支行员工发言如下：

  平时要注重反洗钱相关知识的学习，重点关注一些可疑客户，做好客户身份识别工作，做好客户信息的保密工作；重点关注疫情期间经营类贷款客户的经营状况，及时规避风险。

  

  （二）审计部员工发言如下：

  疫情期间做好传票的交接工作；对公客户的股东要穿透到自然人，并留存好身份资料，识别征信真假，做好信息保密工作；

  三、太行路支行负责人郑虹对2022年12月案防工作开展情况进行总结：

  （一）反洗钱报送时发现可疑客户要重点关注，排查了解情况及时上报相关管理部门；

  （二）客户经理要了解自身客户的情况，及时督促客户还款，严防风险发生；

  （三）客户维护工作遇到一些特殊情况，要与客户做好沟通解释工作，并与相关部门及时沟通处理，以防客户投诉。

  会议最后，王监事长对案防工作提出指导意见，并安排部署下一步工作：

  （一）疫情期间做好消毒工作，建议营业室下班后将联动门打开进行通风；

  （二）要及时关注经营情况有问题的客户，疫情期间要提前预判该客户情况，严防风险发生；

  （三）春节期间要注意安全，检查门窗，水电等情况，做好值班工作；

  （四）换新钱时，复核员要进行监督，严防短款发生。

  
  



• 来源:山西襄垣融汇村镇银行太行路支行 赵康    作者:董心旗