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山西武乡县泽都村镇银行： 召开反洗钱自查自纠和排查工作部署会

2022-11-28 

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• 根据村镇银行事业部下发的关于开展反洗钱自查自纠和反洗钱排查工作的通知要求，行长杨勇江于2022年11月23日上午11点召集监事长巩慧芳、运营管理部和审计风险合规部全员对此项检查工作进行了安排部署。

  

  会议开始由行长杨勇江对《临汾市村镇银行及发起行问题情况通报》和《村镇银行主发起行任务清单（讨论稿）》进行详细的学习，并按照文件要求安排进一步的反洗钱检查工作。首先成立反洗钱专项检查小组，组长为杨勇江行长，副组长为巩慧芳监事长，成员由审计风险合规部、运营管理部全员组成。反洗钱专项检查小组具体分为两组分别对四个网点的反洗钱业务进行全面检查，一组为行长杨勇江带队，分别对营业部和洪水支行进行检查，一组为监事长巩慧芳带队，分别对太行街支行和故城支行进行检查。检查内容包括：组织机构建设情况、反洗钱内控制度建设、反洗钱宣传培训、大额和可疑交易报告情况、客户身份识别和账户资料及交易记录保存情况、客户风险等级划分情况、反洗钱工作检查情况等。

  

  2022年11月24日上午8点和2022年11月25日上午8点两组分别对各网点反洗钱检查工作进展情况进行汇报，并要求反洗钱管理人员将检查资料汇总撰写检查报告按时上报。 

  最后行长杨勇江强调在今后的反洗钱工作中，我行应继续严格按照人民银行和发起行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，深刻认识当前国内外日趋严峻的反洗钱监管形势，加大培训力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，切实履行好反洗钱的法定义务，确保反洗钱工作的顺利开展。



• 来源:山西武乡县泽都村镇银行    作者:董心旗