广东兴宁珠江村镇银行：警惕洗钱陷阱 维护自身利益

•       为进一步提升社会公众对洗钱危害的认知程度，增强社会公众的预防和打击洗钱意识，营造安全和谐的金融环境，11月5日，人行兴宁市支行和广东兴宁珠江村镇银行利用圩镇集市日赴叶塘镇联合开展以“警惕洗钱陷阱，维护自身利益”为主题的反洗钱宣传活动，宣传活动得到广大过往群众的充分肯定和一致好评。

  

  
  

        在活动现场，兴宁珠江村镇银行志愿者结合自身业务特点、区位实际、客户群体等采取反洗钱知识竞答、反洗钱微视频展播等针对性强、易于接受、形式多样、丰富多彩的宣传方式，开展全方位的反洗钱宣传活动。向前来办理业务的客户宣传讲解反洗钱知识，提示客户主动配合银行做好身份识别，正确填写开户资料和产品单据，不出租出借身份证、银行卡等。  

        根据《刑法》《反洗钱法》及有关规章制度修订与实施进程，该行还组织开展反洗钱相关法律法规的宣传讲解，及时解读新制度、新规定，向社会公众普及“三反”知识；结合最高人民检察院、中国人民银行等印发的洗钱罪典型案例，以案说法，深刻揭示洗钱风险及违法犯罪活动危害性；以个人和公司账户安全、客户尽职调查、受益所有人识别、防范虚拟货币、防范电信诈骗、跨境交易等为重点，向公众宣贯反洗钱义务及洗钱风险，增强公民风险防范和自我保护意识。

        后续，兴宁珠江村镇银行将持续开展各类形式的反洗钱宣传活动，全面提升广大群众自我保护意识及基本的反洗钱意识，增强人民群众生活的安全感、幸福感。

  
  



• 来源:广东兴宁珠江村镇银行    作者:杨展