为了切实加强反洗钱工作力度，确保反洗钱工作有效开展，进一步履行金融机构反洗钱义务，预防、监控和打击反洗钱犯罪行为，维护良好的金融秩序，规范反洗钱工作，襄垣融汇村镇银行下良支行积极组织反洗钱工作。
及时组织员工学习反洗钱的各项法律法规，学习有关反洗钱的各项文件。经常性开展员工反洗钱业务知识培训，提高全员对反洗钱工作重要性、必要性的认识，积极主动参与日常的反洗钱工作。
各网点临柜人员都能按规定认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过核查系统，进行联网身份核查，同时登记客户身份信息，是代理人同时还应该登记代理人的身份信息并对代理人身份也进行身份核查。同时通过身份核查再次确认客户提交的资料真实性、完整性、合法性。由业务入手，积极组织网点人员进行客户反洗钱信息补录工作，以此为抓手，了解客户，识别客户，促进反洗钱工作开展！
大额支付交易和可疑交易监控报告方面。每天登陆反洗钱上报系统对系统提取的大额和可疑交易报告进行数据的补录、甄别和上报。要求操作人员本着了解你的客户的原则，不随意甄别可疑交易，甄别掉的可疑交易严格按照相关规定做好详细记录，记录要素填写完整无误。
走进社区、村庄、小微企业开展反洗钱宣传工作，积极宣导洗钱的危害及如何参与反洗钱、如何保护自身利益等，提前反洗钱意识。
