按照“内控合规管理建设年”活动实施方案，该行主动对标监管政策，查找工作不足，不断推进各项内控合规机制落地落实，风险防范能力得以进一步强化，业务发展质效得以进一步提升。
一是召开会议，部署工作。召开“内控合规管理建设年”活动动员会，传达省、市监管部门关于“内控合规管理建设年”活动文件精神，部署该行“内控合规管理建设年”活动实施方案。
二是梳理流程，修订制度。结合该行业务，对全流程、全业务相关制度进行全面梳理，对过时、无效的制度进行重新修订。强化制度执行，对违规行为“零容忍”，真正让制度成为带电的“高压线”。
三是开展自查，排除隐患。对各业务条线分步骤的实施内控检查，对重点问题和薄弱环节进行重检、复查，全面排除风险隐患。活动期间，累计开展各类检查13次，覆盖网点15个，对于检查发现的问题，列明问题台账，责任到人，限期整改。
四是集中清收，化解风险。组织开展集中清收整治不良贷款专项活动，以信贷部为单元，对不良贷款逐笔进行分析，制定清收计划。各信贷部按照计划定期汇报清收进度，风险管理部协同资产保全部对清收工作进行监督，及时总结清收成效。
五是加强教育，内化于心。出台《郾城发展村镇银行员工违规失职行为及处理办法》，要求全体员工认真学习。为每位员工配备《民法典》等书籍，组织员工对日常业务中涉及合同的订立与效力、担保制度、违约责任等方面进行学习，召开信贷人员合规警示会议等，促使员工时时合规、事事合规，将合规理念内化于心，外化于行。
六是上下齐心，形成氛围。安排专人，走街串巷宣传各类银行相关知识，各营业网点利用电子显示屏滚动播放“内控合规管理建设年”活动宣传标语，利用营业大厅电视持续播放各类金融知识等，通过多渠道、广覆盖的宣传教育，促使员工及广大客户逐步形成合 规守法的浓厚氛围。
