山东临淄汇金村镇银行：开展2022年上半年 反洗钱业务知识培训活动

• 为进一步增强临淄汇金村镇银行全体员工的反洗钱意识，不断提高反洗钱水平，2022年6月13日，临淄汇金村镇银行邀请当地人民银行临淄区支行金融稳定科科长及相关反洗钱专业老师对全体员工进行反洗钱业务知识培训。

  临淄汇金村镇银行分管行长作了动员讲话，要求全体成员高度重视，强化反洗钱意识，全面加强反洗钱知识学习，不断提升工作质量。

  

  培训会上，人民银行培训老师围绕反洗钱的监管形式、处罚情况以及内控制度、法律法规等内容展开培训，并结合日常反洗钱工作的要求，对客户身份识别、受益所有人识别的具体方法和技巧进行了讲解，并对大额和可疑交易报告进行了分析，对所存在的问题进行详细的分析。

  通过此次培训，全体员工对当前反洗钱的严峻形势有了更加深刻的认识，增强了反洗钱工作的责任感，提高了反洗钱业务技能，为今后更好的履行反洗钱义务起到了积极推进作用。



• 来源:临淄汇金村镇银行    作者:董心旗