浙江定海德商村镇银行：柜面条线开展反洗钱工作培训

• 为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影响，近日，定海德商村镇银行开展了反洗钱工作的培训，由柜面条线员工全体参加。

  

  此次培训内容包括了：涉诈资金转移手法及其防范措施、云互联系统、典型案例分析、柜面取现特征、事中事后管理阶段线索、账户管理系统审计发现问题情况等。

  此次专项培训，一定程度上提升了员工的合规意识、反洗钱工作能力及案防水平，下一步，将继续开展业务培训，夯实员工理论基础，提高从业技能，严格落实制度，规范操作程序，构筑合规经营文化，为我们定海德商银行高质量发展奠定基石！



• 来源:定海德商村镇银行 林晨    作者:董心旗