贵州遵义红花岗富民村镇银行： 开展涉嫌诈骗案例风险提示培训

• 2023年3月20日，遵义红花岗富民村镇银行开展了关于他行开立的账户涉嫌诈骗案例风险提示培训，财会条线全体员工参加了培训。

  培训课堂上，财会科技部反洗钱专岗李婷将他行涉嫌诈骗案例账户开立过程、发现风险点过程、账户管控过程、涉及账户在交易过程中的相关风险特征，以及后续账户管理工作中应高度注意到的特殊事项进行了解读和分析。目前遵义地区出租出借出售银行账户涉嫌转移电信诈骗资金案件持续高发，作为银行业金融机构，面临的账户风险呈日趋严峻的趋势，在服务广大人民群众的过程中，不仅要做到优化账户服务，提升开户便利度和客户满意度营造良好的营商环境，更要严控账户风险，严厉打击试图利用银行账户从事违法犯罪的行为，做到优化账户服务和把控账户风险两不误。形势越发严峻，我行提升员工的履职能力要求就更高，作为金融从业者要切实担负起责任，将打击和防范电信网络诈骗与日常工作有机结合起来，从日常工作的一点一滴做起，筑牢账户安全防线。

  

  通过本次培训，进一步提升了我行员工维护客户及个人账户安全的意识和履职能力，同时也对后续工作提出更高要求。我行财会科技部负责人指出，要求员工在账户服务的过程中，要严格遵守账户管理相关的规章制度，切莫因为对方是招商引资开立账户或是“熟人”介绍降低识别标准和识别力度。同时要持续提升账户风险宣传力度，告知每一位在我行办理业务的客户，提升防范意识，在不落入电信诈骗陷阱的同时，不因为蝇头小利沦出租出借出售银行账户沦为电信诈骗的帮凶。



• 来源:遵义红花岗富民村镇银行 李婷    作者:董心旗