浙江松阳恒通村镇银行：人民银行丽水市中心支行莅临本行开展反洗钱工作走访调研

• 2023年5月12日，人民银行丽水市中心莅临松阳恒通村镇银行开展为期两天的反洗钱走访调研，此次调研是以村镇银行为主体，主要目的为了解村镇银行整体反洗钱工作的开展情况及主要难点，后续人行将针对此次调研情况，明确村镇银行今后反洗钱工作方向，为村镇银行反洗钱工作提出指导性、建设性意见，持续提升反洗钱工作质效。

  

  反洗钱工作走访调研小组进场后，不仅对该行反洗钱可疑案例排查、大额和可疑交易报送情况以及客户评级情况进行了细致的检查，还对该行反洗钱内控制度建设与实际执行情况、反洗钱工作后台科技支撑程度、可疑及高风险客户重新识别情况、客户基本信息完善程度以及高管的培训及银行反洗钱等方面进行了全方位查看。

  

  此次走访调研，调研小组也给松阳村行工作人员分享了很多他行的工作经验及优秀做法，为松阳村行进一步完善反洗钱流程管理提供了参考，接下来松阳村行也将继续加强员工专业素养培养工作，不断提高松阳村行整体风险防范能力。

  



• 来源:松阳恒通村镇银行 邓秋萍    作者:董心旗