江西鹰潭月湖恒通村镇银行：开展2023年度全员反洗钱培训

• 为做好反洗钱工作，提升员工反洗钱业务水平，更有效地防范和打击利用银行账户进行非法洗钱行为，鹰潭月湖恒通村镇银行于2023年8月2日晚开展了反洗钱业务知识培训。

  在培训中，运营管理部反洗钱专员解读了当前的反洗钱监管形势，深入浅出地讲解了反洗钱处罚的严重性，并通过历年案例来强调在日常业务中严格遵守反洗钱合规的重要性。

  

  随后，对反洗钱身份识别进行了详细讲解，分别对初次识别，尽职调查等方面进行实际操作指导，教导员工在日常业务中做好身份识别，进一步提高了员工们的反洗钱技能和意识。

  最后，培训会通过深入分析真实的诈骗案例，进一步加强了员工们对反洗钱工作的重视。这些案例深刻地告诉大家，只有严格执行反洗钱规定，才能有效保护银行和客户的利益，维护金融市场的稳定。

  这次全员反洗钱培训是该行一次重要的内部教育活动，全体参与员工对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，对银行反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握。洗钱手法和步骤千变万化，我们只有不断提升反洗钱履职能力，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。



• 来源:鹰潭月湖恒通村镇银行 曾丽君    作者:董心旗