浙江富阳恒通村镇银行：参加省联社反洗钱专题培训

• 为进一步提高反洗钱意识，发挥金融机构反洗钱作用，加大对反洗钱系统操作熟练度，近日，富阳恒通村镇银行积极参加由浙江省农信联社组织的村镇银行反洗钱业务培训会。参加培训的还有浙江省地区各地农商行及村镇银行反洗钱工作的领导及骨干共44人。

  

  会议就反洗钱工作的三大重点内容及日常工作过程中存在的操作疑案问题展开讲解，同时列举了大量案例使培训人员了解在日常工作中识别可疑交易，大额交易主要判别标准，针对客户身份信息异常、高风险客户、交易目的异常、资金账户支付异常以及业务环节高风险客户的业务交易所可能引起的洗钱风险进行甄别。会后，还就日常反洗钱工作中遇到的操作难点和识别疑点进行了答疑解惑讨论，进一步强化了对反洗钱工作的认识和履职能力，切实增强反洗钱工作的责任感、紧迫感，提升管理管控水平。

  通过此次专项培训，提高了对洗钱行为的识别、分析能力。后续，富阳恒通村镇银行将对全行员工进行转培训，树立应有的反洗钱意识、掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。



• 来源:富阳恒通村镇银行 章建