为全面提升从业人员反洗钱意识，加强反洗钱工作，9月26日晚，海宁德商村镇银行全体员工参加了由主发起行德清农商银行组织开展的反洗钱业务线上培训。
上海博迈尔咨询管理有限公司创始人张博作为外聘专家讲师开展本次反洗钱培训，主要从反洗钱国内外监管形势、反洗钱法规修订及最新政策简介、反洗钱处罚基本情况解析、洗钱风险管理常见问题、业务条线部门履职要点、客户身份识别、大额和可疑交易报告管理等多个方面进行全面讲解。
视频会议上，张老师对反洗钱监管背景做了详细的解读，《1号令》要求金融机构需向银保监部门报送反洗钱相关资料，要求银保监部门加强反洗钱审查。该办法的出台标志着银保监监管反洗钱工作，代表着“双线”监管时代的到来，金融机构压力骤增，同时他指出金融机构在反洗钱工作上仍需加强主动性。张老师通过反洗钱履职中存在的六个具体问题，结合其在反洗钱工作中的多年经验，为大家讲解了实际工作中，如何通过调查、判断、分析去做好反洗钱监测工作，履行金融机构反洗钱职能。
此次反洗钱培训，使全体员工进一步了解反洗钱工作的重要性，确立了海宁德商村镇银行开展反洗钱业务的新思路，促进反洗钱工作顺利有序开展。
