山西襄垣县融汇村镇银行：开展2023年四季度反洗钱知识学习

• 为进一步做好反洗钱工作，提升员工反洗钱工作水平和反洗钱意识，有效地防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为。12月13日，山西襄垣县融汇村镇银行开展2023年四季度反洗钱知识学习，本次会议由营业部行长张源主持。

  

  会议集中学习了”关于利用银行卡洗钱”的反洗钱案例。通过案例使全员了解反洗钱的特征及危害。同时，张行长结合反洗钱的监管形势、以及日常工作中的注意事项进行讲解，并提出以下要求：一是做好客户身份识别、做到尽职调查的重要性；二是妥善保存客户身份资料和交易记录、切实做好大额交易和可疑交易报告；三是做好反洗钱排查工作，加强对各类异常交易的日常监测；四是做好可疑账户的登记工作，发现问题做到及时有效管控。

  通过此次学习，使全员加深了对反洗钱的认识，为今后反洗钱工作的开展奠定了良好的基础。作为反洗钱工作的一线人员，我们要提高反洗钱的积极性和主动性，时刻保持谨慎，高度警惕洗钱风险。

  
  

  
  



• 来源:山西襄垣县融汇村镇银行营业部 刘路芳