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江西鹰潭月湖恒通村镇银行:参加2024年反洗钱法律知识同堂培训

2024-05-06 

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  • 为推动打击治理洗钱犯罪三年行动计划在辖内精准落地,提升义务机构可疑交易识别分析能力,鹰潭月湖恒通村镇银行反洗钱部门负责人和专岗人员近日在鹰潭市人民检察院参加了反洗钱法律知识同堂培训会。

    本次同堂培训课分别由鹰潭市月湖区人民检察院第三检察部主任和人民银行江西省分行反洗钱处案件调查科科长授课,就反洗钱业务的工作要点进行讲解,包括目前反洗钱的监管形势、洗钱罪的常见类型、洗钱罪的难点问题、处罚力度、相关法律法规的要求以及日常工作中的注意事项。

    洗钱具有影响政府声誉,扰乱经济秩序,威胁国家经济与金融安全,滋生腐败,损害社会公平和正义等一系列危害。金融机构应该成为预防洗钱活动的第一道屏障,确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实。作为反洗钱工作的一线人员,我们要提高反洗钱的积极性和主动性,时刻保持谨慎,高度警惕洗钱风险。

    通过本次培训,对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识,对银行反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多,我们只有不断提升反洗钱履职能力,了解和掌握银行反洗钱工作的程序及措施,切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能,才能最大程度地防范、打击洗钱行为。


  • 来源:江西鹰潭月湖恒通村镇银行 曾丽君