云南安宁稠州村镇银行：发起行领导一行 莅临调研指导反洗钱工作

• 为了进一步提升反洗钱工作质量，切实防范潜在的风险隐患，总行反洗钱管理部叶映总经理携业务管理中心经理陈春及沈卓忱老师一行，于6月26日至6月28日莅临云南安宁稠州村镇银行（以下简称“安宁村行”），开展了为期三天的反洗钱现场检查和指导工作。

  

  此次调研，不仅是对安宁村行反洗钱工作的一次全面体检，更是对全体员工专业能力的一次实战检验。叶映总经理牵头深入一线，通过实地考察、资料审查、案例分析等多种方式，对安宁村行的反洗钱制度建设、客户尽职调查、可疑交易监测等方面进行了细致的检查和评估。6月27日晚，调研组还在安宁村行开展了反洗钱专项培训，村行全体柜员及客户经理共计100余人积极参与，共同学习反洗钱的前沿知识和实操技巧。叶映总经理和陈春经理亲自授课，结合丰富的实践经验和生动的案例分析，为参训人员提供了宝贵的学习和交流机会。

  

  通过本次现场检查和专项培训，安宁村行的反洗钱工作得到了极大的推动和提升。全体员工对反洗钱工作的重要性有了更深刻的认识，对如何识别和防范洗钱风险也有了更加系统和专业的理解。未来，安宁村行将以此次检查和培训为契机，持续完善反洗钱工作机制，不断提高风险防控能力，为维护金融市场的稳定和健康发展贡献力量。

  



• 来源:云南安宁稠州村镇银行 张雨菡