宁夏同心津汇村镇银行：人民银行吴忠市分行莅临开展反洗钱监管走访

• 7月9日上午，中国人民银行吴忠市分行反洗钱科崔进华、徐齐玲等一行莅临宁夏同心津汇村镇银行开展反洗钱监管走访与座谈。
      监管检查中，监管组通过现场听取报告及调阅反洗钱系统、并且抽调工作底稿及相关影像资料等，就反洗钱组织架构及履职情况、内控制度、客户身份识别、客户身份资料以及大额和可疑交易等情况进行了认真细致的检查指导。随后与同心津汇进行了座谈。

  
      座谈中，就我行整体经营情况、反洗钱工作开展情况以及下阶段反洗钱重点工作进行了汇报。监管组崔进华就本次监管走访的目的和要求进行了说明，并对中支反洗钱开展工作给表示肯定。同时结合此次走访检查，对我会反洗钱工作提出几点建议：一是要继续做好反洗钱常态化工作，切实履行金融机构反洗钱义务；二是持续关注反洗钱工作重点，强化洗钱风险防控主体责任。
      我行将以此次监管走访为契机，加强与人民银行及监管部门的沟通，不断提升反洗钱履职能力。一是各部门负责人务必高度重视此次反洗钱监管走访，提高站位，统一思想，提高认识；二是对此次走访中发现的问题必须坚持即查即改，切实提升反洗钱风控水平。



• 来源:宁夏同心津汇村镇银行 张晓青