近日，余杭德商村镇银行营业部在办理柜面业务时，发现有两名老年人由一名年纪较轻的男子陪同，要求对两张农商银行卡当日转入的一笔资金进行全额取现。
该行工作人员根据反诈工作要求，立即通过核心系统查询了该卡的流水明细，发现汇款方为某科技公司，用途为推广费。此时，工作人员向他们询问款项来源，两名老人同时看向了那名陪同人员，都回答不上来。陪同人员也一直在和他人打电话问询。工作人员发觉情况可疑，便拒绝了该笔取现业务，并立即将情况向临平区反诈中心、塘栖反诈分中心进行通报，第一时间通过区反诈中心将相关信息传递给了农商行。
因信息传递及时，农商行也迅速对该卡进行了止付控制。此后，经塘栖反诈中心调查，虽已初步排除了涉诈可疑，但临平区反诈联席办对该行的反诈意识及快速警银联动的做法表示了极大的肯定，并进行了通报表扬。
反诈永远在路上。未来，余杭德商村镇银行将继续保持审慎的反诈意识，进一步强化警银协作，提升反诈共治合力。
