贵州赫章富民村镇银行：参加反诈“资金链”治理月度工作会议

• 为深入贯彻党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗工作要求，落实好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》赋予的法定金融职责，人民银行贵州省分行决定召开贵州省优化账户服务推进“资金链”治理工作会，总结全省8月“资金链”精准治理工作情况，安排部署后续工作，中国人民银行毕节市分行转视频会议。赫章富民村镇银行反诈分管领导及部门责任人参加了此次会议。

  

  本次涉诈“资金链”精准治理月度工作会，中国人民银行贵州省分行人民币支付结算处彭芳处长通报了8月全省银行涉案账户数据，治理背景下银行账户风控管理，犯罪分子作案新手法特征，目前的存在及下一步工作安排。培训内容涵盖涉诈涉案例分析、账户风险管理要点，重点就严格审核新开账户、存量客户的管控、加强账户交易监测、及时处置异常账户等方面进行了深入浅出的讲解，增强了柜面人员的风险防范意识和沟通能力‌。披露了新手诈骗手段，如利用石油石化企业充值加油卡类渠道转移涉诈资金，利用虚假暑期兼职诱骗学生群体等，已悄然穿透日常生活。手段再新，银行业金融机构保持高度警惕性，紧跟上级监管部门做好分级分类精准治理工作，加强柜面人员一线员工的甄别能力与反诈专业能力。

  此次会议和培训活动展示了银行在反电信网络诈骗工作中的积极作为，下步工作中，赫章富民村镇银行将着力提升员工的风险防控意识和能力，加强警银合作，以及提高公众的防范意识，及时剖析新型诈骗手段，磨反诈之利刃，斩不法分子诈骗之道，共同构建安全、和谐的金融环境。



• 来源:贵州赫章富民村镇银行 王璇