江西鄱阳恒通村镇银行：开展反洗钱知识培训

• 为进一步提高全行员工对反洗钱工作的重视程度，增强对相关法律法规的理解和认识，近期，鄱阳村行精心组织了一次全面而深入的反洗钱知识培训活动。此次培训内容广泛，包括最新的反洗钱政策动态、识别可疑交易的有效方法，以及如何高效地执行客户身份识别程序等关键领域。总行营业部全员参与。

  

  在培训会上，由运营部负责进行反洗钱知识培训，帮助员工们更好地理解和掌握实际操作中的关键要点，尤其是贷款客户账户的异常操作。确保在日常工作中能够及时发现并报告可疑活动，从而有效防范洗钱风险。

  此外，培训还特别强调对客户身份信息的保密性，以及在处理客户信息时必须严格遵守的合规程序，旨在确保员工在保护客户隐私的同时，也能严格遵守相关法律法规，避免因操作不当而引发风险。

  通过这次全面的反洗钱知识培训，增强全员在实际工作中防范洗钱风险的意识，对今后的工作起到了积极的推动作用。



• 来源:鄱阳村行 严淑兰