云南安宁稠州村镇银行：开展2024年四季度反洗钱专题培训会

• 为进一步增强全行员工反洗钱意识，有效履行反洗钱义务，提高我行反洗钱管理能力，结合本次人民银行反洗钱执法检查结果，11月27日，云南安宁稠州村镇银行由运营管理部（反洗钱管理部）牵头，组织了一次重要且意义深远的反洗钱培训会议。此次培训吸引了全行上下共120余名员工积极参与，彰显出安宁村行对反洗钱工作的高度重视与决心。

  会上，运营管理部负责人杨银莲对各机构前期在配合反洗钱整改过程中所展现出的高度协同性和专业性表示衷心感谢，并强调在当前监管趋严、挑战增多的背景下，我们必须从思想根源上深化认识，凝聚共识，形成合力，推动反洗钱工作迈上新台阶。她指出，尽管已经取得了一些成绩，但我们不能有丝毫懈怠，必须时刻保持警醒，不断提高自身能力，主动适应监管要求的变化，做到精准施策，有效防范洗钱风险。

  

  培训内容涵盖了反洗钱监管最新动态解读、客户身份识别技巧、人行反洗钱检查反馈的问题分析及其整改方案等多个方面，特别针对客户尽职调查流程、可疑交易甄别机制、客户风险评估体系等方面提出了具体要求和改进建议。这些细致入微的指导无疑为一线工作人员提供了宝贵的操作指南，帮助他们在实践中更好地把握尺度，准确判断与合理处置潜在的风险隐患。

  会议尾声，王成行长发表了重要讲话，对整个团队为通过此次反洗钱执法检查所做的辛勤付出给予了高度评价。同时，他也对未来一段时间内的反洗钱工作作出了明确规划与期望，鼓励全体员工继续发扬团结协作的精神，严格遵循“及时性、完整性、合规性”三项基本原则，将整改落实到每个业务环节中去，为迎接来年的复审打下坚实基础。

  此次培训的成功举办，不仅标志着安宁村行在反洗钱领域迈出的重要一步，更体现了其作为地方性金融机构勇于承担社会责任、积极投身合规建设的良好形象。未来，安宁村行将严格按照及时性、完整性、合规性开展反洗钱工作，必将助力银行整体风险管理水平再上一层楼，赢得更多客户的信赖与支持！



• 来源:云南安宁稠州村镇银行 张雨菡