江西鹰潭月湖恒通村镇银行：开展2024年度全员反洗钱培训

• 在金融的海洋里，每一滴安全的浪花都凝聚着我们的智慧与努力，为进一步加强该行反洗钱工作，提升员工对反洗钱重要性的认识和业务操作能力，鹰潭月湖恒通村镇银行于2024年12月18日组织开展全员反洗钱培训活动。

  本次培训由该行运营管理部反洗钱专员主讲，培训对象涵盖了全行各部门、各支行的所有员工。在培训中就洗钱的发展历程和常见的洗钱手法进行讲解，随后详细讲解了反洗钱内控制度、客户身份识别与尽职调查、可疑交易监测与报告等操作流程和注意事项。帮助员工加深了对反洗钱业务知识的理解和掌握。最后就实际案例进行深入分析，进一步加强员工对反洗钱工作的重视。

  

  此次反洗钱培训活动不仅提升了该行员工的反洗钱意识和业务能力，也为进一步加强该行反洗钱工作奠定了坚实的基础。该行将不断完善反洗钱内控制度，提升反洗钱工作效能，为保障客户资金安全、维护金融秩序做出更大的贡献。此次培训不仅是一次学习之旅，更是一次心灵的洗礼。我们深知，反洗钱工作任重而道远，需要每一位金融从业者的共同努力。未来，该行将不断提升反洗钱工作效能，为保障客户资金安全、维护金融秩序贡献恒通力量。



• 来源:江西鹰潭月湖恒通村镇银行 曾丽君