上海松江富明村镇银行：举办反洗钱业务知识 培训会议

• 为增强财会人员对反洗钱工作的认识与理解，提升其业务操作能力和风险防范意识。2025年3月，上海松江富明村镇银行（以下简称“该行”）组织举办了一场针对财会条线的反洗钱业务知识培训。培训由反洗钱专员王启文主持，财会科技部全体人员参会。

  

  培训中，反洗钱专员就近期人民银行下发的上海反洗钱信息摘编和上海反洗钱工作动态为大家一一解读，详细介绍了反洗钱的基本概念、法律法规以及金融机构在反洗钱工作中的职责与义务，并结合真实案例深入剖析了洗钱活动的危害性和识别技巧。同时，着重讲解了金融简报第1期-警惕医药领域腐败洗钱风险的相关内容，明确指出交易信息中存在的异常备注和与职业身份不匹配的交易流水等可疑特征应加强关注，做好进一步的尽职调查工作，综合分析交易的真实性和合规性。参训人员纷纷表示，通过培训不仅加深了对反洗钱工作的认识，更掌握了更多实用的业务知识和操作技能。

  此次反洗钱业务知识培训，不仅是提高财会人员专业素养的必要工作，更是筑牢该行员工反洗钱防线、维护金融安全稳定的坚实基础。财会科技部将继续加强反洗钱培训力度，不断提升员工的反洗钱意识和能力。



• 来源:上海松江富明村镇银行 王启文