浙江桐乡民泰村镇银行：开展新员工反洗钱专题培训

• 为强化新员工反洗钱合规意识，提升风险识别与防控能力，近日，我行组织2025年新入职员工开展反洗钱专题培训。本次培训以“知法、懂规、会操作”为目标，通过“理论+案例+实操”三维赋能，帮助新入职的员工快速掌握反洗钱核心要点，系好职业合规的“第一粒扣子”。

  

  培训围绕《新反洗钱法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等核心法规，结合本行实际，通过系统化、场景化教学，让新员工充分知晓反洗钱基本概念以及如何做好不同岗位的反洗钱工作，实现新员工反洗钱知识“从0到1”的突破。

  培训还重点讲解了客户尽职调查以及可疑交易报告的要点，确保新员工充分掌握客户尽职调查和强化尽职调查的核心，提高可疑交易报告的甄别能力。

  通过持续夯实反洗钱“人防+技防”基础，有效提升新员工的反洗钱基础技能，人人做到主动学习新规、主动识别风险、主动报告异常，成为反洗钱工作的“前沿哨兵”，为全行反洗钱工作高质量发展注入新动能。



• 来源:浙江桐乡民泰村镇银行 高琴