江西吉安稠州村镇银行：开展发起行反洗钱管理部莅临反洗钱工作指导培训

• 7月29日至30日，发起行反洗钱管理部副总经理叶映携部室经理陈春一行莅临吉安稠州村镇银行（以下简称“该行”）开展辖内反洗钱现场交流及培训指导工作，为该行反洗钱工作的提质增效注入强劲动能。本次指导工作涵盖反洗钱专项培训及深度座谈，董事长李爱龙，副行长胡盛、风险合规部（消费者权益部）及运营管理部负责人、反洗钱专岗及营业经理参会。

  

  首先，发起行反洗钱管理部一行指出该行客户洗钱风险等级评定、可疑预警案例处理、强化尽职调查及日常履职工作现状存在的典型问题并进行逐项剖析。同时面向该行反洗钱相关员工开展专项培训，培训内容紧密围绕当前反洗钱监管重点，聚焦客户洗钱风险等级评定、可疑预警案例处理、强化尽职调查这三项核心环节，系统梳理评级标准，深入剖析评级要点，清晰讲解操作流程，并结合典型案例，生动揭示评级失准可能引发的风险隐患。

  

  其次，反洗钱管理部与该行行班子、反洗钱工作人员进行深入沟通交流，认真听取该行当前反洗钱工作开展情况、重难点问题，以及各网点的意见建议，对提出的疑难问题和困惑逐一进行深入细致的解答，并就监管部门最新反洗钱政策和行内制度进行宣导，对反洗钱作业实操进行耐心指导，为该行做好反洗钱工作提供切实帮助。

  此次发起行对该行的反洗钱工作指导成效显著，该行将以此为契机，深刻领会并全面落实发起行提出的改进意见，完善反洗钱工作机制，加强员工培训与技能提升，确保反洗钱工作扎实有效推进，共同筑牢反洗钱坚固防线。



• 来源:吉安稠州村镇银行 刘欣