浙江余杭德商村镇银行：开展《反电信网络诈骗法》学习培训

• 为落实国家打击治理电信网络诈骗的政策要求,深化员工对《反电信网络诈骗法》的理解，提升员工防骗和识骗能力，近日，余杭德商村镇银行组织全行员工开展反电信网络诈骗专项培训。

  培训围绕“立法的必要性、实施办法的制定过程、重点内容解读、贯彻实施要求”四个方面展开，系统解读了《反电信网络诈骗法》，讲解了电信网络诈骗的特征以及近年来常见的几种电诈类型。反电信网络诈骗法在金融治理方面，要求银行业金融机构做好客户尽职调查制度，银行账户，支付账户开户数量和风险管理，企业账户管理，监测、识别、处置涉诈异常账户和可疑交易的处置，涉诈资金的及时处置等工作，此外还要求建立常态化宣传机制，明确了银行金融机构应承担的风险防控责任，做到跨部门跨行业跨机构合作，将反诈工作落实到位。

  

  反诈工作是一项长期工作，员工要在日常工作中严格执行客户身份识别等各项规定，持续牢筑这一屏障，守护客户的财产安全。

  
  



• 来源:余杭德商村镇银行 陈敏