2017年4月11日，我行在为客户办理转账汇款过程中成功堵截一起电信诈骗案件。事情经过如下：
（一）办理个人转账汇款。2017年4月11日下午15:07分，客户白某某到我行营业大厅柜台，要求办理个人跨行转账汇款业务。收款人账号6228482218910878772，户名：王桂珍，汇款金额4万元。
（二）发现异常情况。在填单过程中该客户不间断的接打电话，我行大堂经理见状立刻意识到这可能是电信诈骗，为了客户资金安全着想，于是主动上前与客户沟通，客户神色焦虑并不与大堂经理说话，只顾接听电话。此时，大堂经理已经断定此客户是被人诈骗了，写便条询问客户，客户也用便条回复大堂经理，并且语无伦次。此时电话又不停地催促客户快点办理汇款。为及时堵截这起诈骗避免客户资金损失，大堂经理立即报告了主管行长，经过一个多小时的耐心解释工作，该客户终于认识到自己受骗并在我行员工的协助下及时报警。
经了解，该客户在4月10日接到电话称其宽带被人绑定并透支1850元，她涉嫌一起洗钱案，骗子自称魏警官，为了确认她涉嫌洗钱，给她提供了一个网址可以去查相关内容。这位客户打开网址，果然看见她的照片，确认自己为洗钱嫌疑人。与此同时又有一名自称是北京公安处的邱处长给她打电话，告诉她涉嫌洗钱案，此案涉及银行员工，骗子不让她告诉任何人，为了洗清她个人账户的清白，必须将她在银行账户上的所有钱一笔一笔地打入邱处长的指定账户。该客户于4月 11日中午已经在某行为自称邱处长的人打入指定账户6万元钱，因客户在我行有存款，所以下午来到到我行继续给邱处长汇款。我行主管行长一再劝说提醒，该客户仍然坚信对方所说是真，对方承诺一旦证明她的清白，钱可以到天津公安局取出来并报销路费。主管行长见劝说不行，就立即联系移动公司，核查该客户自家宽带是否欠款，经查实客户宽带并无欠费。此时客户才慢慢清醒过来，意识到这是电信诈骗。 目前此事件公安机关已经介入调查 。
我行自建行以来已经成功堵截了好几起电信诈骗案件，在日常工作中我行也不断加强一线员工的风险防范意识和敏感性，减少潜在的风险隐患。
