2017年4月13日上午,人行宝鸡市中心支行副行长赵勇、人行岐山县支行行长熊捍高及反洗钱相关人员莅临我行进行反洗钱监管走访,我行行长王佳鑫对2016年度我行经营发展情况进行了汇报,主管反洗钱工作的副行长范玉财从七个方面对我行反洗钱工作进行了汇报。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》〔2016〕(第3号)文件要求,我行反洗钱系统已于2017年3月底完成了升级改造,新增灰名单功能及电信诈骗、非法集资、恐怖融资三类新模型。听取完我行工作汇报后,市人行反洗钱科科长李鑫进行了相关业务指导,提出了三点工作要求,为我行下一步反洗钱工作的顺利开展,奠定了良好的基础。市人行赵行长也对我行反洗钱工作给予了充分的肯定。我行将加大反洗钱宣传和培训力度,提升反洗钱工作的标准化和规范,有效防范洗钱案件,维护金融秩序安全。