2016年12月28日，人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（2016）第3号，以下简称三号令），对现行大额可疑交易报告标准进行了修订更新，并于2017年7月1日起施行，五家渠国民村镇银行应人民银行相关要求而最新上线的反洗钱系统报送平台也于7月1日起正式上线投入使用。
为使全行员工尽快熟悉并掌握新三号令相关内容，掌握相关系统报送平台的风险预警点设置情况及大额可疑交易监测标准模型，进一步增强全行员工合规经营意识，推动该行“合规文化建设年”发展，会计结算部组织全行员工进行了以“深入解读三号令，全力助推反洗钱”为主题的反洗钱及人民银行三号令视频学习。
此次视频学习以反洗钱相关制度内容及人民银行三号令为主要内容，进行逐项讲解。一是讲解什么是反洗钱以及我们学习反洗钱的意义所在；二是明确人民银行三号令中要求新增建立和完善的交易监测标准、交易分析与识别，涉恐名单监测等要求；三是强调调整后的人民银行三号令中与原条款不同的内容，例如大额现金交易标准、大额转账交易统计方式及大额跨境交易报告标准等内容；四是对该行新制定并下发的《大额交易和可疑交易报送管理办法》进行学习。
培训中结合典型反洗钱案例进行讲解，分析洗钱犯罪的一般手段，便于所有员工理解洗钱行为的基本过程，提高日常工作中的分析识别能力。同时列举一起银行业反洗钱可疑违规操作导致处罚案例进行深入分析其成因，过程及结果，提升了全行员工对洗钱行为的敏感度，为每个从事银行业的工作人员敲醒了警钟。
通过此次全行的视频学习，强化了五家渠国民村镇银行员工对于反洗钱知识的掌握和理解，提升了该行反洗钱条线人员的理论与业务知识水平，进一步深化了人民银行三号令的监管规定和制度要求。新疆五家渠国民村镇银行将在未来的工作中主动适应反洗钱新形式要求，不断强化学习培训，提高全行对于反洗钱工作的重视度，主动承担反洗钱主体责任，实施有效风险控制，全力助推反洗钱发展。
