11月18日，营业部在为一男性客户办理银行卡开卡业务过程中，柜员汪佳滢询问其办卡用途、单位信息及家庭住址等信息时，客户表现出紧张情绪，会计主管陈颖超通过对客户提供的单位地址核查，发现地址虚假，委婉拒绝为客户开立账户，客户随即离开。
12月8日临近下班，营业部柜员芦雨佳为前来申请开卡的3名客户办理业务，在业务受理过程中柜员发现与上月的可疑开卡情况非常相似，随即报告主管。主管陈颖超立即上前与客户沟通，询问客户办卡用途，通过网络对客户填写的地址进行核实，发现客户填写地址是曹安钢材市场，缺少具体的门牌号，且路程较远不符合实际。
此时，其中1位客户表现出不耐烦的情绪，表示不需要办理开卡业务了。同行的客户中有1名客户比较沉着冷静，对问题回答的也非常自然，主管根据经验通过监控设备再次对可疑客户进行识别，发现3名客户在进营业大厅前是相识的，但是到了柜面办理业务却表现出不相识，随后客户发现情况不对，要求拿回身份证及复印件，带着另一名客户匆匆离开了。
正因为营业部员工在办理业务的时候时刻擦亮了眼睛，认真负责地核对开户信息，才能够成功堵截多名可疑个人客户开户，避免了操作风险和声誉风险的发生。让我们为这些敬业的上海银行人点个赞吧！
