湖北曾都汇丰村镇银行实行三层防御的反洗钱风险控制模型

• 湖北曾都汇丰村镇银行结合反洗钱工作进行系统监测和日常甄别，通过重点排查可疑线索、大额异常交易等问题，进一步将涉黑涉恶线索摸排落到实处。该行实行三层防御的反洗钱风险控制模型，将反洗钱文化建设渗透到行内现有组织架构中，进行立体式的风险防范工作。制定了《曾都汇丰村镇银行反洗钱及反恐融资内部控制制度》《曾都汇丰村镇银行反洗钱及反恐融资交易报告操作规程》等制度、规程，规范大额和可疑交易的监测和报告等。