为进一步加强反洗钱工作人员的的反洗钱能力，提升防范意识，全面推动反洗钱工作的持续深入开展，秀洲德商村镇银行于2019年12月12日晚在总行三楼会议室组织了全行员工的反洗钱培训。
此次培训主要是学习我行新修订的6个制度，即《关于洗钱和恐怖融资风险管理实施细则》、《关于大额交易和可疑交易报告实施细则》、《关于客户洗钱风险评级管理办法（修订版）》、《关于反洗钱工作考核管理办法（修订版）》、《关于客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则（修订版）》、《关于产品（业务）洗钱风险评估制度（修订版）》。制度中讲述了我行的反洗钱工作组织体系的成员及职能，在日常身份识别中该如何做，大额和可疑交易报告的要求，客户该如何评级以及2018年支行的考评工作反馈，还学习了洗钱犯罪的部分形式及案例分享。
通过这次培训，全体培训人员加强了反洗钱的业务知识，对洗钱有了进一步的认识；也更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。该行员工表示，在接下来的工作中，要更加努力的学习反洗钱知识，提升反洗钱能力，风控洗钱风险。
