春节以来，新型冠状病毒感染肺炎疫情骤然而至，打赢抗击疫情防控阻击战，成为全国人民的共同目标和必胜信念。为确保战“役”期间各项工作落实到位，学府路支行严格按照人民银行和总行统一部署，业务拓展和风险防控两手齐抓，有序开展疫情期间反洗钱工作。
一是做好客户身份识别工作。学府路支行在为个人客户和单位客户办理开户或其他业务时，严格按照人民银行有关规定，要求其出示身份证明或提供有效证明文件，确保开户资料的完整性和真实性，及时发现冒名、假名、虚假证件、无效证件开户问题。同时，确保将客户识别工作的重要性传导至每一名员工，做好网点客户信息资料的整理和重新识别工作，真正做到“了解你的客户”，强化风险预判，防患于未然。
二是重点做好3.15消费者权益日反洗钱宣传活动。特殊时期，居民行动受限，外出集中宣传无法开展，根据总行宣传工作要求，学府路支行充分利用阵地宣传，在LED屏滚动播放“以金融消费者为中心助力疫情防控”标语，聚焦账户资金安全、个人信息安全、非法集资风险等热点问题，面向金融消费者开展“以案说险”等形式的风险提示，不断提升消费者风险防范意识和反洗钱能力。
三是有序开展资金交易“监测”工作。为做好每日反洗钱系统的资金监测工作，结合疫情期间实际情况，在不影响报送的情况下，安排专人做好反洗钱系统的监测工作，及时处理相关数据，重点监测用途可疑数据，从春节假期开始至今，学府路支行共报送大额交易236笔。
尽管疫情期间困难很多，但是学府路支行干部员工仍毫无怨言地坚持在自身工作岗位上，不放松警惕、不给不法分子可乘之机，认真落实反洗钱工作。在下一步工作中，学府路支行将继续以高度的使命感和责任感，深入贯彻落实上级管理部门和总行各项工作部署，确保各项工作有序开展。
