为进一步夯实反洗钱工作基础，增强洗钱风险防控水平，提高全行反洗钱工作水平、更好地履行反洗钱职责，近日，江苏惠山民泰村镇银行组织开展了反洗钱专项排查工作。
一是高度重视，明确责任。成立一把手为组长，副行长为副组长，各支行、各职能部门负责人为成员的反洗钱排查工作领导小组，进一步明确专项排查工作责任，确保专项排查工作有序开展。
二是对照要求，制定方案。召开专门会议，对照反洗钱专项排查工作要点和排查内容，研究制定《反洗钱专项排查工作方案》，逐项细化内容，并分解到支行、到部门。
三是加强学习，提高认识。组织全辖支行柜面人员开展反洗钱专项排查培训，专门制作反洗钱专项排查操作PPT,指定一名业务骨干对反洗钱系统管理进行全面讲解，着重就客户身份识别、大额可疑报告、客户风险等级划分流程、反洗钱黑白灰名单处理流程四个方面内容进行了重点讲解。同时利用晨会、每周学习等时间组织员工进行反洗钱工作学习，使员工充分认识反洗钱工作重要性。
四是认真组织，扎实开展。组织人员对2012年立行以来存量客户进行全覆盖排查，对开户时间较早的客户信息不完整的，做到100%短信发送、电话联系通知，利用业务间歇、加班致电客户，争取客户配合协助到营业柜面重新进行身份核实。截止目前，累计排查需补录的存量客户3884个，电话回访达80%,完成更新修改客户158户，对已达5年未申领借记卡注销清理106户。
五是加强宣传，履行责任。结合普及金融知识万里行等宣传活动开展，积极组织全辖网点开展反洗钱知识宣传，结合进村居入户活动开展，深入普及反洗钱法规知识，通过营业网点设立咨询台、播放宣传视频、发放宣传资料等形式，向当地群众宣传反洗钱知识，提高社会公众对反洗钱法律法规的认识和防范能力，增强广大群众自我防范意识，切实履行江苏惠山民泰村镇银行社会责任感。
