打击防范电信诈骗、跨境赌博，深圳福田银座村镇银行出实招

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  2019年，全国共破获电信网络诈骗案件20万起，抓获犯罪嫌疑人16.3万人。面对严峻的电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪活动形势，深圳福田银座村镇银行主动作为，筑牢打击电信诈骗、跨境赌博的坚固防线，斩断非法资金链条。

  
  

  为切实履行打击防范电信网络新型违法犯罪、跨境赌博的主体责任，深圳福田银座村镇银行成立专门工作领导小组，建立多部门密切配合的联防联控工作机制，并出台《打击防范电信网络新型违法犯罪暨跨境赌博工作方案》，确保打击防范电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作的有序开展。

  
  

  为彰显打击电信网络新型违法犯罪、跨境赌博、非法集资、洗钱（以下简称“四项犯罪”）的坚定决心，深圳福田银座村镇银行于近期召开了打击“四项犯罪”工作推进会，传达了监管部门打击治理“四项犯罪”工作的会议精神，要求全行上下要清醒认识打击“四项犯罪”的严峻形势，提高思想认识和甄别能力，将打击治理工作作为今后一段时期内的重要任务抓实抓好。

  
  

  深圳福田银座村镇银行同时严格开展新增账户开户审核，切实落实客户身份识别义务，对有异常情形的，按规定采取延长开户审查期限、加大尽职调查力度、拒绝开户等措施，并完善可疑账户的系统监测机制，加强账户存续期管理。

  
  

  为做好金融知识普及，深圳福田银座村镇银行深入企业、社区、工业园区等宣传相对薄弱区域，在广场、街道、公园等人流密集地段设点宣传，加强对务工人员、老年人等易受电信诈骗侵害群体的宣传。结合“买卖、出租、出借账户和注册空壳企业的危害及法律责任”等重点内容，工作人员通过向社会公众发放宣传资料、一对一宣讲等形式，切实提高公众的认知度，守护百姓“钱袋子”。



• 来源:深圳福田银座村镇银行 古丽    作者:李佳浩