近日，海宁德商许村支行柜员小陈与客户经理一同外出批量办卡，正当一切井然有序地进行时，小陈接到支行柜台电话，紧急告知拟办卡人员冯某不能办卡，原因是在查询“云互联”时，发现“电信网络新型违法犯罪涉案账户信息”一栏中出现了与冯某相关信息。
发现上述情况后，支行会计主管即刻向总行、总行向上级部门报告了相关信息，并对冯某进行有关情况询问，了解到冯某曾将银行卡出售给他人，为了不劳而获蝇头小利，为洗钱的不法分子提供了便利。警方因此已对其实施拘留3日，且两年内须随时听候传唤，不得出省。
严格落实反洗钱查询措施避免了此次风险的发生，通过此次事件，我们也深刻认识到了反洗钱的紧迫性和重要性。在日常反洗钱宣教中，很多人觉得洗钱离我们普通人很远，但事实上并非如此，它渗透在我们的生活中，妄图利用每一个反洗钱意识薄弱的普通人，因此，我们作为银行金融机构，更要把反洗钱作为长效工作来抓，帮助人民群众提升反洗钱意识，提升反洗钱技能，保护自身利益，切实打击洗钱活动。
