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浙江海宁德商沈士支行开展防范虚拟货币交易风险宣传

2021-10-21 

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  • 虚拟货币交易难以追踪监测资金流向,而非法炒作虚拟货币交易扰乱金融秩序,易滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动,对经济发展、金融安全和社会稳定造成不利影响,海宁德商沈士支行本月开展了“防范虚拟货币交易风险”为主题的宣传。

    支行首先进行全员培训学习,通过夕会进行了总行下发的虚拟货币相关反洗钱风险提示文件学习,保证支行员工对虚拟货币炒作交易客户身份特征、账户交易特征、行为特征等相关可疑交易特征有了更加深刻的认识,同时加强临柜风险意识和警惕性,充分利用相关平台进行风险交易监测,如若发现涉及洗钱违法犯罪的及时上报可疑交易报告并做好后续工作;其次,是努力营造支行宣传氛围,主要以支行营业网点作为宣传阵地,通过电子门头LED滚动播放宣传标语提示过往客户防范虚拟货币炒作风险,同时对进门客户由大堂值班人员进行宣传,拒绝参与虚拟货币交易炒作活动,揭示虚拟货币炒作对财产安全的极大危害性,也在临柜业务办理时加强审核,切实履行客户身份识别义务,杜绝为炒作虚拟货币相关活动提供金融服务,对于出现“投资”、“比特币”等字眼交易重点关注、重点审查,以及进行自查,配合本次存量账户排查,疏理账户,做好账户全生命周期管理。

    此外,本次宣传活动也通过走进工厂、走进社区、走进主街商圈店铺对群众进行宣传。针对不法分子利用虚拟货币诈骗的惯用手段、作案流程进行讲解,并告知广大群众此类诈骗具有较强的欺骗性,同时配合宣传防范电信诈骗、非法集资等相关金融知识,告诉群众不要相信一夜致富的噱头,凡事投资小、回报高的产品都是诈骗,同时鼓励大家积极举报相关违法违规线索。

    通过本次宣传活动,向广大群众宣传共同打击虚拟化币交易行为,增强公众风险防范意识,珍惜个人银行账户,谨防上当受骗,得到了较为良好的宣传效果。在接下来的工作中,沈士支行将持续开展各类金融知识宣传活动,引导群众增强法制意识、反洗钱意识,远离非法金融活动,防范和化解金融风险。


  • 来源:海宁德商沈士支行 吕雪    作者:董心旗