为严厉打击电信网络诈骗犯罪分子通过非法买卖银行账户实施洗钱、逃税、电信诈骗等违法犯罪行为，有效遏制诈骗活动发展蔓延态势，维护人民群众合法权益，长兴联合村镇银行认真贯彻落实“断卡行动”方案，不断完善案件防控机制。近日，本行虹星桥支行成功堵截了一起涉诈人员开户案件。
虹星桥支行柜面，一男子前来办理银行卡开卡业务，经办柜员为其开卡前，按照总行规定，通过浙江省支付结算风险“云互联”监测防控平台对其进行查询，查询结果显示开户码为黄码，该客户为涉案主体，在他行中存在涉案账户,经办柜员第一时间报告会计主管，并通过网络查询等多方调查，进一步发现该客户在他行开立的银行卡因涉及虚拟货币非法买卖，存在反洗钱嫌疑且已列为涉案账户。于是，会计主管对其进行多方询问，了解开卡用途、工作地址、居住地、收入来源等信息，最终该男子支支吾吾表示暂不办理并离开网点。
下一步本行将从以下几个方面着手，进一步落实“断卡行动”：一是选拔优秀柜面操作人员，分享柜面反诈经验，总结日常工作中的亮点和不足；二是层层压实工作责任，提高临柜员工风险防范意识，强化开户环节核实，落实发现可疑线索工作要求，严守开户源头，严把风险关，有效防范、堵截电信网络诈骗案件的发生；三是扩大宣传覆盖面，利用厅堂阵地、微信公众号等线上线下等渠道普宣传“断卡”行动知识，提醒广大群众妥善保管好自已的银行卡，拒绝非法开办贩卖银行卡的违法犯罪活动，促进断卡宣传取得实效。
