天津宁河村镇银行七里海分理处筑牢反洗钱防线为稳定安全护航

• 为进一步提高社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，天津宁河村镇银行七里海分理处开展反洗钱宣传工作。

  一、精心组织，推动宣传活动的开展。

  我分理处高度重视，形成以负责人为组长，全体员工为组员的反洗钱宣传活动小组，并结合七里海辖区范围内的情况制定了宣传活动方案，通过多种宣传形式向社会公众普及保护自身权益的反洗钱防范知识。

  

  二、加强培训，提高反洗钱工作水平。

  我分理处利用班后时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全体员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

  三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。

  1、网点通过LED电子屏滚动播放宣传标语等方式宣传反洗钱，网点营业大厅通过视频动画滚动播放来宣传反洗钱法。

  2、走进商户开展宣传活动，通过悬挂横幅，向群众分发宣传折页，深入贯彻《反洗钱法》增强反洗钱意识。

  3、进一步加强农村地区的反洗钱宣传力度。利用党建共建合作开展形式多样化的宣传活动，实现反洗钱宣传工作常态化，切实提高当地群众的反洗钱意识和能力，减少洗钱对民众的侵害。

  

  七里海分理处本着宣传重心贴近实际、贴近基层、贴近公众的原则，把反洗钱宣传教育重点放在各村各户农民地区，希望通过反洗钱金融知识的宣传不但能增强公民对个人身份信息的保护和金融安全意识，而且在全社会营造人人参与反洗钱的氛围，引导公众积极主动配合反洗钱义务机构开展客户身份识别工作，从而营造一个和谐、守法、合规的社会风气。



• 来源:天津宁河村镇银行七里海分理处    作者:董心旗